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【新闻】当涂警方破获特大虚拟网络平台荐股网络诈骗案涉案金额达700万元

发布时间:2020-10-14 15:56:51 阅读: 来源:钢笔厂家

中安在线、中安新闻客户端讯 3月1日,当涂警方在长沙当地警方的全力协助下成功破获“2018.12.25”特大网络诈骗案,成功打掉以周某为首的诈骗犯罪团伙,抓获21名嫌疑人,刑事拘留17人,扣押作案电脑35台,作案手机220部,高档汽车一辆、美金6000元,人民币10万余元,涉案金额高达700余万元。次日下午,当涂警方将17名犯罪嫌疑人从长沙千里押解回当涂。

男子听信“炒股专家”被骗25万

2018年12月23日,当涂县公安局接到辖区居民王某报案称,其在网络投资微信平台以投资股票为由诈骗252250元。经前期调查得知,男子王某平时喜欢炒股,在网络上浏览“免费厅炒股专家的直播课堂”网页时,添加了课堂工作人员的微信后被拉近某炒股微信交流群,群内每日散播相关炒股资料。“专家推荐股”、专家指导、短信信息、黑马行情、先赚钱后提手续费等一系列投股程序使得王某深陷其中,受害人王某先后按照7次分款股票投资32万余元,截止报警前,亏损25万元,男子王某怀疑被骗,随即报案。

据办案民警陈小飞介绍:“受害人王某先后股票投资7次。第一次投入4余万,账面金额上涨到6余万。随后受害人王某继续投次6次各4万余元,有赚有亏,而且现金提取也有问题...”受害人王某这才意识到自己被骗了,急忙报警,向当涂警方寻求帮助。

21名嫌犯在长沙被抓获

通过梳理并案,警方发现该投资平台作案手法隐蔽,受害人分布较广,涉案金额巨大。当涂警方立即成立“12.25”专案组,全面开展案件侦查工作。专案组成立后,当涂警方与市局、省厅及长沙当地警方依托反诈骗中心信息研判机制初步掌握了该犯罪诈骗团伙的组织构架和作案窝点。

在经过近二个月的深度研判、侦查、分析,确定了该团伙为平台话务人员的一个庞大体系犯罪团伙。该团伙长期在全国一线城市等地活动,分工明确,通过搭建网络虚拟投资平台实施诈骗。

2月28日,当涂警方抽调100余名警力组成抓捕组,连夜赶赴湖南长沙市实施抓捕。按照制定计划,抓捕人员迅速到达各抓捕点待命。3月1日上午9时许,随着某高层写字楼公司窝点被捣毁,6组抓捕组同时开展集中收网行动,一举成功抓获以周某某为首的诈骗犯罪嫌疑人21人,刑事拘留17人,扣押作案手机220部,电脑35台,高档汽车一辆、冻结涉案资金160余万元。一个在外省设立窝点,诈骗100余人金额达700多万元的特大网络诈骗犯罪团伙被一网打尽。

抽丝剥茧层层撕下诈骗团伙“画皮”

据犯罪嫌疑人老板周某某供述,他们租赁某科技公司网络管理系统将互联网相关交易平台与第三方支付公司进行对接,搭建资金支付通道,客户在涉案交易平台投入的资金通过第三方支付平台转到周某等人实际控制的个人账户。

为了让客户相信投资亏损的假象,周某某等4名团伙主要骨干人员在交易平台利用后台管理系统,让客户交易金额伴随股市行情“有涨有跌”,先让诈骗对象尝到投资赚钱的甜头,打消对方顾虑,随之越陷越深。团伙中还有专人假扮“专家”、“讲师”指导客户交易,诱骗客户反向买单,以让客户亏损、多次产生手续费等方式,不断消耗客户手机APP上显示的虚拟余额资金,营造客户正常亏损的假象。

据民警调查发现,“BLT”平台为一虚拟网络平台,该犯罪团伙架设虚拟网络交易平台,以统一建仓炒股、炒股票技战法交流为幌子,把股民拉进微信群,步步引诱股民进入网络交易平台进行股票投资交易,诈骗股民钱财。该诈骗团伙自2018年7月份组建团队作案至案发以来,不到半年时间里就诈骗百名被害人共计700余万元的钱财。

目前,以周某某为首的17名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留,案件在进一步审理当中。 (苏阳 卫学超 记者 苏艺)

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