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【新闻】冒充中新项目总指挥29岁青年半年多诈骗2700万元

发布时间:2020-10-15 01:31:52 阅读: 来源:钢笔厂家

墙上挂着嫌疑人假冒的大型国企标牌。警方供图

华龙网11月19日16时15分讯(记者 阙影)上头有关系、认识大领导、能接大工程……或许你已经听惯这种“老掉牙”的骗局套路,但现实中,“天上掉馅儿饼”的诱惑仍能让很多人上当受骗。

今(19)日,记者从重庆市公安局获悉,日前,两江新区公安分局经过缜密侦查,雷霆出击,一举打掉一个藏匿于辖区某高档写字楼内虚构工程大肆诈骗的犯罪团伙。犯罪嫌疑人打着中新(重庆)战略性互联互通示范项目的“大旗”,假借市中新项目管理局名义对外虚假分包项目收取保证金,半年多时间诈骗2700余万元。目前,警方已抓获该团伙5名犯罪嫌疑人,扣押价值200余万元作案车辆5辆,收缴赃款10余万元,冻结资金40余万元。

李逵VS李鬼

“我抽到了3标段!”今年9月7日,两江新区一高档写字楼办公室人头攒动。布置得金碧辉煌的办公室现场,一“中奖”男子高举获奖凭据,欣喜若狂。这并不是企业的年会活动,男子抽中的,是所谓“中新项目”某标段的入场权利。为此,他已经交了数十万保证金,等待了好几个月。

突然,画风逆转,从大门口冲进来数十名警察控制了现场的多名工作人员。在民警的解释下,这位“中奖”男子和身旁多名满心期待的承包商才恍然醒悟,原来这是一家诈骗公司,所谓的“中新项目”,只是骗子给他们画的“大饼”。

是谁撒下了这个弥天大谎,骗子用什么手段请君入瓮?

今年8月,重庆市公安局外事办民警在走访我市涉外企事业单位时发现了一条举报线索:有人冒充中新项目管理局的名义对外发包工程!这条线索引起了市公安局外事办高度警觉。线索涉及的中新(重庆)战略性互联互通示范项目,是我市加强内陆开放高地建设的重要举措,为我市对外开放建设发展保驾护航警方义不容辞。

市公安局外事办、经侦总队、两江公安分局高度重视,抽调精干警力组成专案组秘密开展侦查,收集案件信息资料,梳理资金走向,调查走访受害人,全面收集犯罪证据。

专案组经缜密侦查,一个打着“中新项目管理局”旗号的所谓“建筑公司”进入了专案民警视线。一个以犯罪嫌疑人陈某为主,纠合犯罪嫌疑人周某、李某、刘某某等人,以冒充市中新合作项目管理局、伪造工程、虚假发包,通过收取工程保证金实施诈骗的犯罪团伙浮出水面。

9月7日,两江新区公安分局出动30余名警力,将陈某、周某等4名犯罪嫌疑人抓获,查获大量伪造的市中新项目管理局等政府部门和相关国有大型企事业单位印章、公文、招标文件等作案工具。

嫌疑人伪造的各类印章合同。警方供图

项目VS骗局

“我有路子,可以接到大项目!”今年年初,从事建筑业的何先生遇到一桩发财的“喜事”。一位自称是“中新项目建设工程总指挥部”负责人的陈某告诉他,自己有非同寻常的“关系”,已中标市中新项目管理局旗下某项目,能够发包两江新区某地块工程项目,但前提是,何先生必须要向公司缴纳保证金20万元。

“中新项目是国家项目,前景一定好!”何先生很快就被陈某一番巧舌如簧的描述蛊惑,向陈某公司缴纳了保证金。但随后,他发现事情并没有向预想的方向发展,不仅工程迟迟未能进场,何先生多次到所谓的“指挥部”讨要说法,均遭到拒绝,而所缴纳的20多万保证金,对方也以种种借口迟迟不予退还。

“何先生的遭遇,与大多数受害者的情况类似!”专案民警魏警官介绍说。陈某、李某等人在两江新区一高档写字楼设立办公地点,对外谎称中新项目管理局在此成立“中新重庆某示范片区建设工程总指挥部”,通过伪造市中新项目管理局等政府部门和相关国有大型企事业单位印章,冒充国有大型建筑公司已中标市中新项目管理局的某地块工程项目,以招收劳务班组、签订分包合同、收取保证金的方式进行诈骗。

该犯罪团伙组织严密,分工明确,其中,陈某担任总指挥长、周某担任工程科经理,李某担任劳务招标办公室主任,刘某某为财务负责人。作案时,陈某先伪造市中新项目管理局印章,伪造中标标书,虚构承揽合同项目后,再由李某、周某等人对外联络班组到指挥部签订工程分包合同,并交纳保证金。而收取的保证金,则被几人瓜分挥霍。

规定VS伎俩

看似简单、老套的骗局,为何在短短半年多时间骗取了2700多万现金?

“冷静、狡猾、抓住许多建筑老板急于拿工程,‘万一工程是真的呢’侥幸心理!精心设计骗局”魏警官说,年仅29岁的陈某,为实施诈骗可谓处心积虑。为了更好地蒙骗受害者,陈某毫不吝啬给自己包装,他所租用的办公室是两江新区知名的高档写字楼,年租金高达100万元以上。同时,他抓住受害者不愿轻易放弃“大项目”的心理,制定了“特殊规定”,为自己骗取、挥霍保证金制造空间。

“两个月之内不能拆合同文书,只要合同文书不拆封,就能退钱。”魏警官介绍,在侦查审讯中,他们发现受害者与“指挥部”签订合同后,全部被要求不准拆封。陈某给出的理由是:重大项目影响大,为防止被人二次分包和造成不必要麻烦,所以要求签订合同的班组都要“保密”,两个月后方能拆开合同。

“这是他的狡猾之处。”办案民警分析,两个月才能拆合同,让陈某可以形成一个巨大的资金池。如果有人发觉上当受骗找他“扯皮”甚至找警方报案,他就指令手下退还受害人钱款,让对方以为就是一起单纯的民事纠纷。

同时,犯罪嫌疑人还向更多的潜在“客户”打广告:“我不是骗人吧,不愿意做分文不少地退款!”由此吸引到更多受害者,让“资金池”源源不断地滚动起来,供他挥霍。另一方面,李某团伙还力求做到“骗人先骗自己人”,他给公司数十名员工正常发工资、提成,大多数人都被蒙在鼓里,以为这真是货真价实的“指挥部”。陈某甚至“鱼目混珠”地承接一些其他小工程,高调举办“开工典礼”,以此打消“客户”的顾虑。

目前,5名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,主要嫌疑人已被批准逮捕,案件正进一步侦办中。

两江新区管委会副主任、公安分局局长刘树模表示,中新(重庆)战略性互联互通示范项目是国家深化中新合作的重要纽带,是重庆提升内陆开放水平的重大决策部署,是重庆发展的重大历史机遇。此案侦破不仅起到了打击刑事犯罪、保护群众利益的目的,也及时为市中新项目管理局消除了负面影响,有力维护了中新(重庆)战略性互联互通示范项目的顺利发展,为重庆建设内陆开放高地起到了保驾护航的作用。公安机关将始终保持严打高压态势打击各类违法犯罪,服务重庆经济社会发展,维护社会大局稳定。

警方提醒:重庆市中新示范项目管理局作为国家行政机关,依法依规履行中国和新加坡第三个政府间合作项目的相关管理职能,项目管理局本身不承建任何具体工程项目,不对外发布任何工程类招标文件,更不会收取任何招标费用及工程保证金。广大群众在从事工程项目,签订合同时,一定要仔细甄别,以免上当受骗。

警方吁请本案其他受害市民向两江新区公安分局经侦支队报警,电话63020498,联系人:魏警官。

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